Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Título

Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Coordinador/a

Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Editorial

Ediciones Saij - Infojus

Fecha

Diciembre de 2022

Idioma

Español

Resumen

La República Argentina ha promovido el fortalecimiento de todo el sistema antilavado, de conformidad con los más altos estándares internacionales. En la presente publicación se realiza una Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y se efectúa un diagnóstico de los riesgos a los que se encuentra expuesta la República Argentina. Se autorizó la difusión de una versión pública de la Evaluación Nacional de Riesgos sin información sensible. El presente documento constituye dicha versión pública, en la cual se centralizan los hallazgos de ambas evaluaciones nacionales de riesgos. Esta evaluación se inició para dotar al país de su primer diagnóstico nacional en la materia.

Tipo de publicación

Libro

Tema

Evaluación Nacional de Riesgo; lavado de activos; financiamiento del terrorismo; proliferación de armas